De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van de vorige zitting.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het verslag van de vorige zitting goed.
Gemeente en OCMW Steenokkerzeel hebben in 2015 een veiligheidsbeleid en -plan opgemaakt. Elk jaar wordt er een jaarverslag opgemaakt omtrent ondernomen acties inzake informatieveiligheid.
De informatieveiligheid wordt alsmaar belangrijker. Er zijn tal van issues die steeds betrekking hebben op één of meerdere elementen van informatieveiligheid, nl. beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van informatie. Informatiesystemen worden steeds meer en meer met elkaar verbonden waardoor het netwerk en dus ook de informatie van een bestuur steeds minder duidelijk afgeschermd worden van het internet. Snelle veranderingen op het gebied van informatica zorgen er bovendien voor dat de technieken voor beveiliging steeds weer moeten worden herbekeken en aangepast.
Een degelijke bescherming van informatie is een pure noodzaak om ervoor te zorgen dat deze bestand is tegen bedreigingen, die de continuïteit van de dienstverlening kunnen verstoren, schade kunnen veroorzaken en de goede werking van de organisatie kunnen verhinderen. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 16 februari 2015 om VERA aan te stellen voor het leveren van een informatieveiligheidsconsulent. Dimitri Ceyssens wordt momenteel door VERA afgevaardigd als informatieveiligheidsconsulent/DPO voor gemeente en OCMW Steenokkerzeel.
Op 20 oktober 2015 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn het ontwerp van veiligheidsbeleid en veiligheidsplan goedgekeurd. De uitvoering van het veiligheidsplan nam een aanvang op 1 januari 2016. Dit plan wordt regelmatig opgevolgd, geëvalueerd en bijgestuurd door de informatieveiligheidscel. De laatste bijsturing van dit veiligheidsplan omvat de periode 2024 tot 2026 (zie bijlage).
Tevens in bijlage het jaarverslag met de uitgevoerde werkpunten voor 2023.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het jaarverslag 2023 en het veiligheidsplan 2024 - 2026 inzake informatieveiligheid.
De jaarrekening van gemeente en OCMW voor het jaar 2023 wordt ter vaststelling voorgelegd. Dit is de vierde geïntegreerde jaarrekening die wordt opgemaakt voor gemeente en OCMW samen volgens de zogenaamde BBC2020 regels.
De rekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota, alsook een toelichting bij de jaarrekening en een aantal bijlagen. Tevens zijn ook een aantal grafieken m.b.t. 2023 evenals een aantal vergelijkingen met voorgaande jaren opgenomen in de bijlagen bij de jaarrekening.
De samenvattende gegevens van de balans, de staat van opbrengsten en kosten alsook de staat van het financieel evenwicht van de jaarrekening zijn in bijlage bij dit besluit opgenomen.
De raad moet jaarlijks ook - in consensus met de gemeenteraad - de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW bepalen. Er wordt voorgesteld om dit bedrag voor 2023 te bepalen op 1.046.656,42 EUR, zijnde de som van het negatieve beschikbare resultaat (-€1.038.301,46) en de afgenomen interne facturatie (-€ 8.354,96) van het OCMW voor 2023.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 260 en 261.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
1. Het deel OCMW van de jaarrekening 2023 van gemeente en OCMW Steenokkerzeel wordt vastgesteld.
2. Het bedrag van de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW wordt voor 2023 bepaald op 1.046.656,42 EUR, zijnde de som van het negatieve beschikbare resultaat (-€1.038.301,46) en de afgenomen interne facturatie (-€ 8.354,96) van het OCMW voor 2023.
Bijlagen:
1. Geïntegreerde balans:
| Actief |
Passief |
||||||||||||
|
|
2. Geïntegreerde staat van opbrengsten en kosten:
| Totaal kosten |
26.096.632 |
| Totaal Opbrengsten |
27.508.386 |
| Overschot van het boekjaar |
1.411.754 |
3. Staat van het financieel evenwicht van de geïntegreerde jaarrekening:
| Budgettair resultaat |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
||||
| I. Exploitatiesaldo | 4.541.229 | 3.095.280 | ||||
| a. Ontvangsten | 27.111.006 | 26.637.258 | ||||
| b. Uitgaven | 22.569.777 | 23.541.978 | ||||
| II. Investeringssaldo | -1.706.078 | -6.058.658 | ||||
| a. Ontvangsten | 1.133.031 | 1.248.634 | ||||
| b. Uitgaven | 2.839.109 | 7.307.292 | ||||
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 2.835.151 | -2.963.378 | ||||
| IV. Financieringssaldo | -1.492.994 | -2.048.478 | ||||
| a. Ontvangsten | 356.424 | 294.840 | ||||
| b. Uitgaven | 1.849.418 | 2.343.318 | ||||
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 1.342.157 | 5.011.856 | ||||
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 16.955.474 | 16.955.474 | ||||
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 18.297.630 | 11.943.618 | ||||
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 0 | ||||
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 18.297.630 | 11.943.618 | ||||
| Autofinancieringsmarge |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
||||
| I. Exploitatiesaldo | 4.541.229 | 3.095.280 | ||||
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.293.997 | 1.287.388 | ||||
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.388.823 | 1.388.318 | ||||
| b. Periodieke terugvordering leningen | 94.826 | 100.930 | ||||
| III. Autofinancieringsmarge | 3.247.232 | 1.807.892 | ||||
| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
||||
| I. Autofinancieringsmarge | 3.247.232 | 1.807.892 | ||||
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 920.945 | 920.439 | ||||
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.388.823 | 1.388.318 | ||||
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 467.879 | 467.879 | ||||
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 4.168.176 | 2.728.331 | ||||
| Geconsolideerd financieel evenwicht |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
||||
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | ||||||
| - Gemeente en OCMW | 18.297.630 | 11.943.618 | ||||
| - Autonoom gemeentebedrijf | 73.282 | 54.808 | ||||
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 18.370.913 | 11.998.425 | ||||
| II. Autofinancieringsmarge | ||||||
| - Gemeente en OCMW | 3.247.232 | 1.807.892 | ||||
| - Autonoom gemeentebedrijf | -3.887 | -29.676 | ||||
| Totale Autofinancieringsmarge | 3.243.344 | 1.778.216 | ||||
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | ||||||
| - Gemeente en OCMW | 4.168.176 | 2.728.331 | ||||
| - Autonoom gemeentebedrijf | -143.438 | -143.180 | ||||
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 4.024.739 | 2.585.151 | ||||
Namens Raad voor maatschappelijk welzijn,
Heidi Abeloos
Algemeen directeur
Bruno Peeters
voorzitter